Nuova legge antiriciclaggio dell'Unione Europea: nel mirino anche le società di calcio

Il Parlamento Europeo ha recentemente ratificato una nuova normativa sull'antiriciclaggio, includendo disposizioni specifiche per il settore calcistico. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l'obiettivo principale di questa regolamentazione è monitorare e regolare le operazioni finanziarie legate al calcio professionistico, comprese le transazioni di giocatori, i finanziamenti alle società calcistiche, le sponsorizzazioni e le attività degli agenti e intermediari.

Questa nuova normativa rappresenta un aggiornamento autonomo e vincolante per tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea, e dovrà essere attuata entro i prossimi 36 mesi. Parallelamente, è stata creata la AML (Anti Money Laundering), la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea è subordinata al vaglio del Consiglio. Entrambi i provvedimenti sono finalizzati a chiudere le falle ancora presenti nei flussi finanziari internazionali, specialmente quelli legati al calcio.

Il calcio professionistico è stato individuato come un obiettivo prioritario a causa della sua popolarità mondiale, degli ingenti flussi finanziari e degli interessi economici coinvolti, nonché della natura spesso transnazionale delle operazioni finanziarie nel settore. La regolamentazione prevede un approccio classico all'antiriciclaggio, con l'obbligo per i soggetti interessati di monitorare e segnalare eventuali operazioni sospette alle autorità competenti.

Gli obblighi di tracciamento delle operazioni finanziarie riguarderanno tutte le società calcistiche professionistiche partecipanti ai campionati, ad eccezione di quelle con un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro. Tuttavia, gli Stati membri potranno decidere di applicare tali regole anche a realtà economiche minori, ma potenzialmente a rischio.

Finanziatori, azionisti, sponsor e agenti saranno tenuti a condurre una verifica accurata dei propri clienti, al fine di comprendere appieno la struttura proprietaria e di controllo degli stessi. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, gli agenti e i presidenti delle società saranno tenuti ad astenersi dall'operazione e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti.

Le sanzioni per le violazioni di queste disposizioni saranno determinate dai singoli Stati membri, con l'obbligo di garantire che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Nuove regole stringenti per contrastare il riciclaggio di denaro nel mondo del calcio. Il Parlamento Europeo approva un regolamento ad hoc e istituisce l'Autorità Antiriciclaggio (AML).

Ecco le novità:

Maggiori controlli su:

Acquisti e vendite di calciatori

Finanziamenti a società calcistiche professionistiche

Sponsorizzazioni

Operazioni con agenti e altri intermediari

Soggetti obbligati:

Società calcistiche professionistiche con fatturato superiore a 5 milioni di euro (o soglia inferiore decisa dagli Stati membri)

Agenti calcistici

Obblighi:

Verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo

Monitoraggio delle operazioni

Segnalazione di transazioni sospette alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Sanzioni:

Ammendabili, proporzionate e dissuasive, stabilite dai singoli Stati membri

Obiettivo: Garantire la trasparenza finanziaria nel calcio e ostacolare il riciclaggio di denaro.

Perché il calcio?

Elevata popolarità globale

Movimenti di ingenti somme di denaro

Frequenti transazioni transfrontaliere

Opacità in alcuni casi delle proprietà

Come funziona:

Sistema basato sul principio del "Know Your Customer" (KYC)

Verifica accurata dei clienti e delle loro transazioni

Segnalazione di attività sospette alle autorità competenti

Un passo avanti importante:

Regolamentazione più robusta e armonizzata a livello europeo

Maggiori controlli e trasparenza nel mercato calcistico

Strumento per contrastare la criminalità finanziaria

In attesa di attuazione:

Regolamento e AML attendono il via libera definitivo dal Consiglio Europeo

Entrata in vigore entro 36 mesi

I singoli Stati membri dovranno definire le sanzioni per i trasgressori

Un segnale forte:

L'Europa è impegnata nella lotta al riciclaggio di denaro

Il calcio non è immune da questo tipo di criminalità

Necessaria una vigilanza costante e una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti

Questo provvedimento rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riciclaggio di denaro nel mondo del calcio. Rimane ora da vedere come verrà attuato e quale impatto avrà effettivo sul settore.